深圳电脑租赁(深圳电脑速成班短期电脑培训班)

20多天时间，流水8000万，且只有5个员工，如果是实体企业、哪怕是网店、微商，这种流水也很是惊人啊！不过，这些人却干着洗钱的违法交易，被抓着实活该啊！

流水金额8000万的“洗钱”团伙据相关媒体的报告，我们大致可知道事情的经过！1个老板、4名员工、2台电脑，再加上100㎡的办公面积，同时租赁20多个网店。短短20多天，通过上百个账户与网店进行交易，资金流水竟然高达8000多万元！

通过网店交易，为赌博网站进行洗钱，资金流转全部通过第三方支付、网银进行操作，作案手段很是隐蔽啊！不过，常言道“天网恢恢疏而不漏”，即便是这样隐蔽的手段，也不过“开业”才20多天时间，即被抓获！

从这件事中，我们可以看出之前刚看到这个新闻，就转发给我一前同事了！他原来是开淘宝网店的，已经有两、三年时间，生意一直时好时坏！

2018年初，自己考入海关，日常工作比较忙，更没心思开网店咯！后来，不知道从哪听到的消息，就以1.5万元的价格将网店转给第三方平台了！

看了这个新闻，他自己也“后怕”，一直在与第三方公司联系，要买回网店，否则将向支付宝反馈，并要求封店咯！目前，对方还没有给他准确答复呢！

而这个洗钱团伙，作案的工具就是通过这些网店进行“虚拟”交易，以达到非法洗钱、转移资金、隐藏身份的目的！这些网站是如何来的，可能很大一部分就是“私下”买卖（或租赁）的！因此，对于很多店家来说，出租或出售实名认证的网店，都是存在很大风险的！

总之，现如今支付宝、微信、第三方平台皆需要进行实名认证，这些附带有个人信息的账户，千万别外借、更别出售（或出租），极易被非法分子利用的！另外，一旦发现类似的情况，别人盗用你的账户，一定要及时报警、维护自己权益才行！欢迎大家在评论区留言交流！财经问题就请点击关注【财经者思】，记得多多点赞哦！！！